EUの欧州への新たな玄関口でのEUの詐欺容疑犯罪容疑
欧州連合（EU）とイタリア当局は、中国とヨーロッパの貿易玄関口であるギリシャ最大の港ピレウス（Piraeus）を経由して商品を輸入する中国の犯罪組織による広範な詐欺の疑いを調査している。
イタリア中央捜査庁の特別捜査部のFabio Bottoはインタビューで、「VATは国税当局と地域社会に大きな被害をもたらし、完全に回避されている」と述べた。
彼は、中国の膨大なBelt and Roadインフラストラクチャープロジェクトの一部であるPiraeusの疑いのある詐欺は、調査が終わっていないために合計額がはるかに高くなる可能性があるものの、無償の付加価値税（VAT）で数千万ユーロを要したと述べた。
欧州詐欺捜査局（OLAF）は調査でイタリアと協力していたが、守秘義務を理由に詳細を明らかにしなかったことを確認した。
Bottoによると、彼の代理店は、犯罪グループが運営している中国の企業がPiraeusを通じた大量の貨物の輸入関税やVATを不正に避けているという証拠を持っていたという。
同グループは、衣料品や靴を偽造することが多い商品を輸入し、輸入関税を回避するためEU習慣にその価値を過小評価しているという。彼らはまた、VATを避けるために商品を受け取る会社についても嘘をついています。
ギリシャの金融犯罪捜査部（Financial Crime Unit）は、ピレウス経由で輸入された中国製品に関連する疑惑のある不正詐欺事件について、別の調査を行っている。ギリシャの部隊は、イタリアとEU当局との接触はほとんどなく、より広範な調査について知らされていないとの関係者によると、
中国の国有コスコ海運（601919.SS）（1919.HK）は、2016年以来過半数を所有している。
中国は、貿易相手国との陸海路の新たな「シルクロード」を想定した1260億ドルのベルト・アンド・ロードイニシアチブの下で、この港を「ヨーロッパへの玄関口」に変えたいと考えている。
Bottoとギリシャ当局者は、いずれの調査もPiraeus港湾当局による何らかの不正行為の証拠を持っていないと述べた。コスコは1つのコンテナターミナルを管理するピレウス港湾局（PPA）（OLPr.AT）の大半を所有しており、完全子会社のコスコ子会社は2つの他のターミナルを所有し管理しています。
COSCOは、「同社は、グローバルオペレーションの中で、一貫して厳密に国内法と国際法を遵守し、法的かつ遵守的に行動することを堅持している」と述べた。
PPAは、港を使用している犯罪グループに関する情報を受け取っておらず、もしそうであれば当局に警告すると述べた。それは、物品が関税監督を取ることを確実にするために必要なすべての措置をとったと述べた。
「（PPA）は、いかなる場合でも違法行為のチェックを行う責任はない」とPPAは声明で述べている。
近年のOLAFと各国当局は、中国の密輸業者が使用する税関犯罪者を拘束しており、その税金詐欺は毎年EUの十億ユーロを要すると見積もっている。
イタリアは、税関で偽造請求書を押収した後、2017年後半にピレウスの事件を調査し始めた、とボトー氏は述べた。ロイター通信はこの証拠を見ておらず、調査が進行中であるため、ボトーは被疑企業の名前を拒否した。
ポレエウスは、北部の港湾が管理を強化し、ピレウスの輸入能力がコスコの6倍に達したため、新たな参入地となった、とボトー氏は語った。
「Belt and Roadプロジェクトで開発した新しいルートを調査しています。現在、主に殴られた道は、ピレウスを通っているようだ」と彼は言った。
（Angus Berwick著、Lefteris PapadimasとBrenda Gohによる追加報告、Mark BendeichとGiles Elgoodによる編集）
